2024 Autor: Ethan Spencer | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 09:10
Gotovo 1,8 milijarde dolara ukradeno je iz Nacionalne banke Punjab, druge po veličini indijskoj državnoj banci. Tri osobe uhićene su u vezi s prijevarom, objavila je banka ranije ovog tjedna. Dvojica bančinih zaposlenika optužena su za pokretanje lažnih zajmova tvrtkama vezanim za milijarderski zlatar Nirav Modi iz Firestera Diamond i njegov ujak Mehul Choksi, predsjednik nakita Gitanjali grupe za nakit.
Gokulnath Shetty i Manoj Kharat zaposlenici su banke uhapšeni uz Hemant Bhat.
Banka je izjavila da ima:
"… otkrila neke prijevarne i neovlaštene transakcije u jednoj od svojih poslovnica u Mumbaiju u korist nekoliko vlasnika odabranih računa".
Velika razmjena prijevara započela je 2011. i dogodila se samo u jednoj od banaka u Mumbaiju. Puni detalji o prijevari nisu jasni, kao da li nedostaje svega od 1,8 milijardi dolara ili ako je neki dio toga bio korišten za otplatu postojećih zajmova.
Modi i Choski još nisu optuženi, ali su pod istragom zbog korištenja lažnih dokumenata kako bi varali banku od 1,8 milijardi dolara. Modijevo mjesto boravka trenutno je nepoznato, ali se možda skriva u hotelu u New Yorku. 47-godišnji vlasnik je 17 nakitnih trgovina diljem Indije, Azije, Velike Britanije i SAD-a. Njegov nakit nosili su zvijezde Hollywooda i Bollywooda, uključujući Priyanka Chopra i Kate Winslet.
Nirav Modi ima neto vrijednost od 1,74 milijarde dolara. On je 85th najbogatija osoba u Indiji.
Preporučeni:
Najbogatiji ljudi na svijetu izgubili 93 milijardu dolara jučer poslije još veće padove na tržištu
Dow Jones Industrial Average i S & P 500 iskusili su masovne kapljice jučer, što je povrijedilo novčanike najbogatijih na svijetu.
Želite li prisustvovati ovom ljetnom kampu UBS grupe? Trebat će vam najmanje 10 milijuna dolara u banci
UBS i ostale banke počele su ponuditi svojim najbogatijim klijentima neku vrstu "ljetnog kampa" za tisućljeće iz izuzetno bogatih obitelji, s barem 10 milijuna dolara u banci.
Čovjek uhićen zbog posjedovanja lijekova nakon pokušaja polaganja milijun dolara u banci
Dennis Strickland iz Sioux Cityja, Iowa, u nevolji je kada je optimistično putovanje u lokalnu banku brzo otišlo na jug, nedugo nakon što je pokušao položiti račun od milijun dolara.
Nevjerojatan život Simon Cowell: privatni mlazovi, jahte, divne žene i 400 milijuna dolara u banci
Ako vam se ikad dogodi susret s čarobnim duhom koji vam daje sposobnost prebacivanja života s drugom osobom u svijet, sumnjam da biste žalili trgovinskim mjestima s Simonom Cowellom.
Prekrasan južni dio Splita, troje ljudi neodređeno je miffed
Evo nekoliko šokantnih vijesti: Lijepa južnja jučer se raspala nakon skoro dva desetljeća stvaranja glazbe - očito je to samo šokantna vijest jer smo više ili manje mislili da se The Beautiful South dijeli prije deset godina, ali tamo idete. Pa što da radimo u svijetu gdje The Beautiful South ne postoji kako bi nas pjevali pametno duhovite pop pjesme o modernom nedostatku postavljenom na Ikea-friendly melodije? Prilično isto kao i u svijetu u kojem je postojao Beautiful South
